Legea nr. 129-2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Comentariu pe articole
Mihai Adrian Hotca, Elena Hach
Pret:
41
40
LeiMai multe detalii »
La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national. Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam: - Reglementarea institutiei beneficiarului real; - Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF); - Suprimarea actiunilor la purtator; - Modificari ale prevederilor
Mai multe detalii »
Carți de acelaș autor: Mihai Adrian Hotca, Elena Hach
65.00lei
34.90lei
92.99lei
39.00lei
39.00lei
59.00lei
0.00lei
39.00lei
109.00lei
35.00lei
35.90lei
99.00lei
29.00lei
Cărți drept
38.50lei
35.00lei
16.99lei
80.99lei
58.99lei
41.99lei
45.00lei
41.99lei
Vezi toate cărțile drept
Cele mai vândute cărți
26.18lei
12.00lei
37.30lei
39.00lei
26.00lei
75.05lei
49.00lei
32.00lei
89.00lei
40.00lei
44.90lei
22.95lei
39.00lei
59.95lei
29.90lei
39.90lei
24.00lei
47.99lei
44.90lei
39.90lei
57.00lei
14.99lei
9.98lei
0.00lei
29.99lei
64.95lei
Prima pagina