Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor
Elena Hach, Mihai Adrian Hotca
Pret:
45
00
LeiMai multe detalii »
La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019, cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national. Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam: ? Reglementarea institutiei beneficiarului real; ? Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF); ? Suprimarea actiunilor la purtator; ? Modificari ale prevederilor referitoare la entitatile raportoare si obligatiile ce revin acestora; ? Modificari ale regimului tranzactiilor suspecte si al altor tranzactii ce trebuie raportate Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor; ? Modificari privitoare la raspunderea contraventionala etc.
Mai multe detalii »
Carți de acelaș autor: Elena Hach, Mihai Adrian Hotca
65.00lei
34.90lei
92.99lei
39.00lei
39.00lei
59.00lei
0.00lei
39.00lei
109.00lei
35.00lei
35.90lei
99.00lei
29.00lei
Cărți Legislatie
75.00lei
45.60lei
15.99lei
32.22lei
Vezi toate cărțile Legislatie
Cărți Drept
38.50lei
35.00lei
16.99lei
80.99lei
58.99lei
41.99lei
45.00lei
41.99lei
Vezi toate cărțile Drept
Cele mai vândute cărți
55.00lei
23.00lei
54.90lei
39.90lei
32.95lei
14.70lei
46.06lei
20.50lei
29.95lei
29.95lei
60.00lei
44.01lei
24.00lei
29.99lei
32.00lei
39.00lei
38.38lei
38.38lei
40.00lei
39.00lei
36.00lei
Prima pagina