Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Mihai Adrian Hotca
Pret:
59
80
LeiMai multe detalii »
La data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care a abrogat Legea nr. 656/2002, act normativ ce reglementa aceasta materie. Prin Legea nr. 129/2019 cadrul legal in acest domeniu a fost schimbat si pus in acord cu Directivele (UE) 2015/849 si (UE) 2016/2258, care trebuiau transpuse in sistemul legislativ national. Noua lege aduce atat noutati, cat si modificari importante in materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, dintre care, exempli gratia, mentionam: - Reglementarea institutiei beneficiarului real; - Instituirea unor registre informative (registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justitiei si registrul central organizat la nivelul ANAF); - Suprimarea actiunilor la purtator; - Modificari ale prevederilor r
Mai multe detalii »
Carți de acelaș autor: Mihai Adrian Hotca
34.90lei
92.99lei
39.00lei
39.00lei
59.00lei
0.00lei
39.00lei
109.00lei
65.00lei
35.00lei
35.90lei
99.00lei
29.00lei
39.00lei
Cărți drept
38.50lei
35.00lei
16.99lei
80.99lei
58.99lei
41.99lei
45.00lei
41.99lei
Vezi toate cărțile drept
Cele mai vândute cărți
27.55lei
39.90lei
58.00lei
24.00lei
39.00lei
34.90lei
100.00lei
0.00lei
23.10lei
48.00lei
20.00lei
29.75lei
27.94lei
70.00lei
33.90lei
10.00lei
24.00lei
33.00lei
44.99lei
19.00lei
28.16lei
39.92lei
65.00lei
75.00lei
59.00lei
14.70lei
Prima pagina