Grupurile de criminalitate organizata obtin venituri insemnate din activitati ilicite precum traficul ilegal cu stupefiante, armament, munitie si explozivi, traficul de persoane, infractiunile de bancruta frauduloasa si nu in ultimul rand, veniturile substantiale obtinute din macrocriminalitatea economico-financiara, incepand cu infractionalitatea din domeniul bancar si incheind cu profiturile uriase generate de frauda ?CARUSEL?. Toate aceste venituri din activitati ilicite sunt ?depozitate? in conturile economiei subterane iar, ulterior, o parte dintre acestea vor lua calea finantarii actelor de terorism. Cu toate acestea, realitatea demonstreaza din plin ca, in prezent, frauda ?CARUSEL?, componenta a fraudei fiscale, este departe de a fi perceputa in mod corect si complet ca ?finantator? al terorismului, astfel incat, mecanismele gandite pentru a o preveni, descoperi si combate sunt oarecum insuficiente. Daca la inceput frauda ?CARUSEL? s-a axat pe ?comertul com
Cărți,multe cărți.
